洗钱的方式有哪些
简要回答
旅行支票。平时小伙伴们选择外出旅行时要是携带现金的话是要求申报的,没有申报的现金在海关很有可能会被没收,不过大部分小伙伴对旅行支票在海关处可以顺利通行,因为它不会受到限制。
赌场兑换。平时有部分小伙伴想要洗钱时,可以将金钱直接带到赌场,代替货币之后兑换成现金,在外可以声称是赌场赌赢的能够避免追查,对受益人来说非常有利。
不记名的债券或者期货。部分小伙伴手上有大量金钱时,他们不知道如何处理,可以购买一些不进名的债券或者期货,最终能够将钱取出达到洗钱的目的。
购买古董珠宝收藏品。平时也有部分小伙伴在生活中以合法的方式交易古董珠宝收藏品,最终也能够达到洗钱的目的,当然在洗钱时也会涉及到基金保险等等情况。
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