揭祕套路貸的三步套路
操作方法
套路貸是隱藏在“民間借貸糾紛”背後的犯罪,往往包含合同詐騙、非法拘禁、非法侵入他人住宅等犯罪事實。
三步套路。第一步:先誘使借款人借貸,隨後以行規為由,哄騙借款人簽下高於所借款項一倍甚至數倍的欠條。比如借10萬元,欠條寫的卻是20萬元。騙子的花言巧語很容易讓你上鉤。
第二步:“偽造”銀行流水。借款人簽下欠條之後,“小額貸款公司”會哄騙借款人前往銀行轉賬取款並拿走現金,留下銀行流水作為證據。比如“小額貸款公司”會與借款人一同到銀行轉賬,他們先將欠條上允諾的金額20萬元打入借款人卡中,接著讓借款人取出,然後拿走其中的10萬元,而借款人卻沒有拿到還款單。最後借款人實際到手的錢只有10萬元,但是銀行流水卻顯示有20萬元進賬。
第三步:“平賬”,也是在這一步,原本的賬務可能膨脹幾十倍。一旦借款人違約,“借貸公司”就會用“平賬”的方式解決。“平賬”即由另一家“小額貸款公司”償還第一家公司的錢,借款人再簽下更高額的欠款合同。其中還會重複第二步“偽造”銀行流水的過程。
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