平安銀行、郵儲銀行、人保財險3家機構被罰沒近9000萬元
簡要回答
中國央行在7月7日公佈對平安銀行,郵儲銀行以及人保財險的處罰詳細資訊。平安銀行因10項違法行爲,總罰款數爲3492.5萬元,沒收違法所得1848.67元。郵儲銀行因未實現違法行爲被罰款總計3186元,同時人保財險也收到了中國央行的罰單,罰款金額464萬元。
平安銀行的違法行爲包括違反帳戶管理規定、違反反假貨幣行業業務管理規定、佔壓財政款或資金、違反信用資訊採集、提供、查詢及相關管理規定、未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告或可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易、違反消費者金融資訊保護管理規定,以及違反金融營銷宣傳管理規定。
郵儲銀行涉及道德違規違紀行爲與平安銀行幾乎沒有太大的差別。銀保財險的違紀行爲涉及未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定儲存客戶身份資料和交易記錄、未按規定報送大額交易報告或可疑交易報告。
中國央行對於這三家機構的罰款總計接近9,000萬元,本次處罰也能夠凸顯出金融管理部門對於金融合規的重視程度。平安銀行以及郵儲銀行都是大型商業銀行,金融管理部門對於這些銀行的違規行爲是零容忍的態度。只有嚴厲的處罰,才能夠提高金融機構的合規意識,推動整個金融行業的健康發展。
本次對三家金融企業作出處罰也是在向金融機構發出信:合規意識和風險管理必須放在首,金融機構應該加強內部合規制度的建設,需要注重客戶身份識別,加強交易監測和報告。從而杜絕一些不合法的活動產生,比如洗錢,恐怖融資等等。
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