常見的洗錢方式有哪些
操作方法
賭場洗錢
賭場洗錢是被認爲最傳統的洗錢方式,非法分子間接將非法獲取的金錢大量帶去境外賭場,透過賭場從境外將錢轉到自己的境內帳戶。
開小型企業
非法分子透過開一些小型企業洗錢,這樣就可以合理的解釋收入來源了,因爲你自己都很難說清每天的實際銷量還有庫存量,所以開辦小型企業會成爲洗錢的一種方式。
透過商品交易
一些洗錢者由於無法短期時間內將自己的金錢轉變爲銀行存款,於是就透過購置一些貴重的金銀珠寶、古玩、珍貴藝術品就成爲了洗錢者的一種選擇方式。
保險洗錢
一些洗錢者透過購買保險進行洗錢犯罪活動,洗錢者在購買大額保險後,然後在保單到期之前申請退保,而退保的形式是以支票的方式進行退保,而支票是不易被發現的。
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