洗錢的方式有哪些
簡要回答
旅行支票。平時小夥伴們選擇外出旅行時要是攜帶現金的話是要求申報的,沒有申報的現金在海關很有可能會被沒收,不過大部分小夥伴對旅行支票在海關處可以順利通行,因爲它不會受到限制。
賭場兌換。平時有部分小夥伴想要洗錢時,可以將金錢直接帶到賭場,代替貨幣之後兌換成現金,在外可以聲稱是賭場賭贏的能夠避免追查,對受益人來說非常有利。
不記名的債券或者期貨。部分小夥伴手上有大量金錢時,他們不知道如何處理,可以購買一些不進名的債券或者期貨,最終能夠將錢取出達到洗錢的目的。
購買古董珠寶收藏品。平時也有部分小夥伴在生活中以合法的方式交易古董珠寶收藏品,最終也能夠達到洗錢的目的,當然在洗錢時也會涉及到基金保險等等情況。
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