洗黑錢是什麼意思
簡要回答
“洗黑錢”就是將犯罪分子們透過非法手段所賺取的收益進行中轉,掩蓋其非法性質和來源,使之以合法的身份進入流通市場。
在我們經常看的警匪片中,常常會出現犯罪分子利用(威脅)一些公司、集團來幫助他們洗黑錢,這個洗黑錢到底是什麼意思呢?讓我們一起來了解一下吧。
詳細內容
“洗黑錢”一詞最早起源於20世紀20年代的美國,當時芝加哥黑手黨的一個金融專家購買了一臺投幣式洗衣機,開了一個洗衣店。
在每天晚上計算當天的洗衣收入時,他把其它非法所得的贓款加入其中,再向稅務官申報納稅,扣去其應繳的稅款外,剩下的非法所得就成了他的合法收入。
而現在“洗黑錢”主要有三種方式:第一種是與境外簽訂購貨合同匯錢出去,這時通常得境內外互相配合作假單證;第二種是透過地下錢莊把錢匯出去;第三種是分散投資,把非法取得的資金化整爲零。
洗黑錢其實只有一個目的:避免引起司法機關的注意。
根據國際貨幣基金組織的報告,全世界每年洗錢金額已高達4000億美元,相當於貿易總額的8%,佔全球國內生產總值的2%。
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